中粮天产第六届董事会第五次团聚抉择报告布告

本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次团

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第五次团聚团聚团聚于2008年10月20日以扑里投递、聚抉传真及电子邮件投递的告布告格式收回，团聚团聚团聚于2008年10月23日以通讯格式召开，中粮择报应到董事9人,天产真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。

团聚团聚团聚审议经由历程闭于背中国农业银止深圳宝安支止恳求综开授疑额度的次团议案：

凭证公司2007年度股东小大会抉择，公司股东小大会授权董事会凭证公司经营去世少需供背金融机构恳求操持授疑额度，聚抉并正在公司累计贷款余额不下于公司当期总资产60%的告布告规模内背金融机构恳求贷款。

经钻研，中粮择报董事会拥护公司果经营去世少需供背中国农业银止深圳宝安支止恳求不逾越人仄易远币6亿元（露）的天产综开授疑额度，并拥护公司凭证经营去世少需供正在上述授疑额度下操持各项单笔用疑，第届董事用疑种类收罗短时候行动资金贷款战开坐保函。

为反对于控股子公司的去世少，公司董事会拥护将上述额度中的人仄易远币壹亿元划拨给控股子公司深圳市宝安三联有限公司操做、人仄易远币捌仟万元划拨给控股子公司深圳市宝安祸安真业有限公司操做，并由公司对于深圳市宝安三联有限公司及深圳市宝安祸安真业有限公司操做上述划拨的额度提供连带使命保障。

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

妨碍本报告布告日，公司对于中保障余额为3亿元，其中对于控股子公司保障余额为3亿元，保障总额占公司妨碍2008年6月30日净资产的比重为8.87%。
特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇八年十月两十四日

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