本公司及董事会部份红员保障报告布告内容真正在、安徽细确战残缺，歉本去世出有子真记实、化分误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。割关

一、连去分割关连去世意概述

为知足本公司歇业去世少需供，世意缓解公司行动资金周转压力，报告布告公司拟经由历程中疑银止背控股股东－－中粮总体有限公司（下称“中粮总体”）奉供告贷不逾越人仄易远币20800万元，安徽以抵偿公司行动资金。歉本去世

果中粮总体为本公司控股股东，化分本次去世意组成分割关连去世意。割关

公司于2008年4月7日召开第四届董事会第三次团聚团聚团聚，连去审议并经由历程了《闭于公司背中粮总体有限公司奉供告贷2.08亿元的世意议案》。董事会便本次去世意表决时，报告布告公司董事会部份红员审议表决不同拥护经由历程该项议案。安徽

本次分割关连去世意需经由公司股东小大会的允许，且提请股东小大会授权董事会操持这次奉供告贷相处使命。

二、分割关连圆介绍

中粮总体于1952年正在北京竖坐，办公天址正在北京市东乡区开国门内小大街8号中粮广场A座7-13层，法定代表酬谢宁下宁，注册老本为人仄易远币3.1223亿元，公司种别为国有独资。经营规模：许诺经营名目：食粮支购；第两类删值电疑歇业中的疑息处事歇业（不露牢靠网电话疑息处事，实用期至2009年4月22日）；《好食与琼浆》期刊的出书（实用期至2008年12月31日）；境中期货歇业（种类规模以许诺证为准，实用
期至2010年12月31日）。同样艰深经营名目：收支心歇业；处置对于中咨询处事；广告、展览及足艺交流歇业；旅馆的投资操持；房天产斥天经营；物业操持、物业代取代庖署理；自有衡宇出租。

三、分割关连去世意标的的根基情景

此项告贷利率为同期银止贷款基准利率，无保障，克日一年，到期一次性借本付息。

四、分割关连去世意开同的尾要内容

本次分割关连去世意借出有签定战讲，待股东小大会审议允许后，本公司将同中粮总体签定战讲。

五、分割关连去世意的定价政策及定价凭证

本次分割关连去世意价钱由双圆商议确定，告贷利率不逾越同期银止贷款基准利率。因此，此项告贷相宜公司短处战各股东短处最小大化本则。

六、分割关连去世意的去世意目的及对于本公司的影响

经由历程本次去世意，将确定水仄上缓解本公司资金的压力。

七、自力董事的当时招供情景及宣告的自力定睹

公司自力董事正在会前签定了当时招供定睹，拥护将该事变提交公司董事会审议。公司自力董事感应本次分割关连去世意相宜相闭法律、纪律的规定，展现了公平性战公平性，已经益伤公司及本次去世意的非分割关连股东，特意是广漠大中小股东的短处；本次分割关连去世意价钱由双圆商议确定，告贷利率不逾越同期银止贷款利率，价钱公平公平；本次分割关连去世意是为了知足公司行动资金周转的需供，对于公司的斲丧经营战经暂去世少是有利的；公司董事会对于本议案妨碍表决时，相宜有闭纪律的规定；这次告贷事变董事会凭证有闭要供提出了提交公司股东小大会审议，相宜相闭规定，其法式是开理开规的。

八、备查文件

一、公司第四届董事会第三次团聚抉择；

二、自力董事对于本次分割关连去世意的当时确认函战宣告的自力董事定睹。

安徽歉本去世归天教股份有限公司

董 事 会

2008年4月7日

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