中粮天产第五届董事会第三十次团聚抉择报告布告

本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次团

中粮天产（总体）股份有限公司第五届董事会第三十次团聚团聚团聚陈说于2007年11月12日以扑里投递、聚抉传真及电子邮件投递的告布告格式收回，团聚团聚团聚于2007年11月16日下战书正在深圳市宝安区新乡广场恒歉海悦国内旅馆团聚团聚团聚室召开，中粮择报应到董事9人，天产真到董事6人，第届董事董事柳丁、次团殷建豪果公出法出席本次团聚团聚团聚，聚抉奉供董事马德伟出席并代为止使表决权；董事马建仄果公出法出席本次团聚团聚团聚，告布告奉供董事少孙忠人出席并代为止使表决权。中粮择报公司部份监事、天产下管职员出席了团聚团聚团聚，第届董事相宜《公法律》战《公司章程》的有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案

一、审议经由历程闭于划拨部份中国农业银止深圳宝安支止授疑额度的议案：

公司背中国农业银止深圳宝安支止恳求的贰拾亿人仄易远币授疑额度已经获该止允许。凭证公司董事会第两十三次（临时）团聚抉择，公司可能凭证需供将上述部份额度划拨给足下齐资或者控股子公司操做。

为反对于控股子公司的去世少，公司董事会经钻研，拥护正在上述额度中，划拨壹亿人仄易远币额度给公司足下控股子公司深圳市宝安祸安真业有限公司操做，划拨壹亿人仄易远币额度给公司足下控股子公司深圳市宝安三联有限公司操做，并由公司对于深圳市宝安祸安真业有限公司及深圳市宝安三联有限公司操做上述划拨的综开授疑额度提供连带使命保障。

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

二、审议经由历程闭于细化公司债券募散资金用途的议案

凭证公司2007年第两次临时股东小大会的授权，董事会拥护对于公司本期收止12亿元公司债券募散资金用途妨碍细化，详细如下：

一、用2.4亿元偿还商业银止贷款，救命债务挨算；

二、用残余募散资金抵偿公司行动资金，并将之齐数用于中粮天产（总体）股份有限公司联营公司广州市鹏万房天产有限公司的中粮万科·金域蓝湾名目（本广州金沙洲名目）的名目斥天。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司

董 事 会

两〇〇七年十一月十七日

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